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天津宏峰(000594)第六届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:50 中国证券网
证券代码：000594 证券简称：天津宏峰 公告编号：2007—061
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2007年12月18日
以通讯方式召开。会议通知于12月12日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参
与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、彭章洁、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了
会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过了《天津宏峰实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过了《天津宏峰实业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过了《天津宏峰实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议
事规则》
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过了《天津宏峰实业股份有限公司董事会战略发展委员会议事
规则》
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过了《天津宏峰实业股份有限公司公司治理专项活动整改报告》
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
具体情规则参见2007年12月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登的天津
宏峰实业股份有限公司公告
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十八日

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