|
三变科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据第二届董事会第十七次会议决议，三变科技股份有限公司于2007年12月18日召开2007年度第一次临时股东大会,会议相关事项公告如下:
一、重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开情况
1.召开时间：2007年12月18日9时
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长卢旭日先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
一．会议出席情况
本次参与表决的股东、股东代表及委托代理人共计16人，均为现场参与表决的股东、股东代表及委托代理人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份60,065,500股，占公司股份总数的75.08%。
公司董事、监事、董事会秘书、律师、总经理和其他高级管理人员，保荐代表人出席了本次股东大会。
二．会议议案及审议情况
会议由卢旭日先生主持。会议审议并通过了如下决议：
1. 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（采用累积投票制）经2007年11月15日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议确定公司第三届董事会董事候选人后，本次股东大会根据第二届董事第十七次会议决议，选举了卢旭日、章亮、杨新春、王忠林、邢志锋、朱峰、王玉忠为公司第三届董事会董事。
卢旭日：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股章 亮：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股杨新春：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股王忠林：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股邢志锋：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股朱峰：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股王玉忠：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股2.会议审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》。（采用累积投票制）2007年11月15日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议确定了公司独立董事候选人，后经深圳证券交易所对独立董事的资格进行审查并答复，同意郭振岩、王朝才、沃健、王秋潮先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审核。本次大会根据第二届董事第十七次会议决议和深圳证券交易所的答复决定聘任郭振岩、王朝才、沃健、王秋潮为公司第三届董事会独立董事。
独立董事选举的投票统计结果：
郭振岩：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股王朝才：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股王秋潮：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股沃健：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股3.会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（采用累积投票制）会议根据2007年11月15日召开第二届监事会第九次会议决议，对公司第三届监事会监事候选人进行审议，选举周方洁、李琳、许怀东、徐妙风以及2007年第一次职工代表大会推选的徐秋元、卢谷峰、卢为群共7人为公司第三届监事会监事。
监事选举的投票统计结果：
周方洁：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股
李 琳：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股
许怀东：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股
徐妙风：同意60,065,500股，占出席会议股东持股总数的100%；反对0股；弃权0股
4. 以60,000,000股同意,0股反对,65,500股弃权的投票结果通过了《关于增加向银行申请综合授信10000万元的议案》，本议案经2007年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过后，本次股东大会同意在原有（30000万人民币）基础上增加申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等融资业务）10000万元人民币。
三．律师见证情况
国浩律师集团（杭州）事务所王侃律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法有效。
四. 备查文件
1．本次股东大会决议
2. 本次股东大会法律意见书
特此公告！
三变科技股份有限公司
二○○七年十二月十八日
|
|
|
