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三变科技(002112)第三届监事会第一次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:39
中国证券网
三变科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三变科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年12月18日14时30分在三变科技会议室召开,应出席会议的监事7名,实到 7名,公司高管人员列席了会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周方洁先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议,并以记名式表决方式通过了如下决议:
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。选举周方洁先生为公司第三届监事会主席。
三变科技股份有限公司监事会
二○○七年十二月十八日
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