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大连国际(000881)2007年临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:29 中国证券网
中国大连国际合作（集团）股份有限公司2007年临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月18日上午9：00
2、召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室
3、召开方式：现场书面投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱明义先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东（代理人）10人、代表股份70,714,110股、占公司有表决权总股份的22.89％2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁先河律师事务所朱延梅律师出席会议进行见证。
四、提案审议和表决情况
以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案。
1、《公司章程修正议案》
投票表决结果：同意70,714,110股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、《公司与张兰水先生签订的大新控股股权转让协议》
投票表决结果：同意70,714,110股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁先河律师事务所
2、律师姓名：朱延梅
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事签字的公司2007年临时股东大会决议；
2、辽宁先河律师事务所出具的公司2007年临时股东大会的法律意见书（辽先律股见字（2007）002号）。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2007年12月19日

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