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*ST赛格(000058)关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:29 中国证券网
深圳赛格股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2007年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知公告》，并于2007年12月11日在上述指定信息披露媒体刊登了《深圳赛格股份有限公司关于公司2007年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告》,现将会议有关事项作提示性公告如下。
（一）召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月21日(星期五 )上午10：30，会期半天
2.召开地点：深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室
3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)截止2007年12月14日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
提案名称及披露情况：
1、审议《关于转让公司所持有的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24%股权的议案》，批准签署《深圳赛格股份有限公司与深圳市远致投资有限公司关于深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权转让协议》详见2007年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告”及2007年12月11日披露的《深圳赛格股份有限公司重大资产出售报告书（修订稿）》和“深圳赛格股份有限公司关于公司2007年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告”。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售具体相关事宜的议案》详见2007年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告”2007年12月11日披露的“深圳赛格股份有限公司关于公司2007年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告”。
3、审议《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权所得资金使用计划的议案》详见2007年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议公告”和2007年12月11日披露的“深圳赛格股份有限公司关于公司2007年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告”。
4.审议《关于同意深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权受让方深圳市远致投资有限公司向深圳赛格日立彩色显示器件有限公司垫付8.5亿元人民币用于清偿深圳赛格日立彩色显示器件有限公司债务的议案》详见2007年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》的本公司“第四届董事会第十次临时会议决议公告“、“深圳赛格股份有限公司关于深圳市远致投资有限公司、深圳市赛格集团有限公司及深圳赛格日立彩色显示器件有限公司三方签署清偿债务《协议书》的关联交易公告”和“深圳赛格股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会通知的公告”。
（三）现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡出席现场会议的股东：
(1)法人股股东：
法定代表人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明办理登记手续；
委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证)、股权证明办理登记手续。
(2)自然人股东：
亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的,代理人凭委托人有效身份证件、本人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：
2007年12月19日(星期 三)至20日（星期四）上午9：00—11：30,下午14：00—17：00
2007年12月21日(星期五 )上午9：00—10：30
3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办公室
（四）其它事项
1.会议联系方式：范崇澜、夏丽莉
0755—83747872、83747772
2.会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿费自理。
（五）授权委托书见附件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○○七年十二月十九日
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书A/B股
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席 年 月 日在 (地点)召开的深圳赛格股份有限公司 年第 次临时股东大会。
1.代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名： 委托人身份证号码：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数：
5.委托人所持股份是否有表决权：是/否
6.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
(1)对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；
(2)对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；
(3)对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票；
7.如果股东对上述第6项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否委托书签发日期：
委托有效期：
委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：
(注：本授权委托书复印件有效。)

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