新浪财经

宇通客车(600066)五届二十三次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 22:03 中国证券网
郑州宇通客车股份有限公司五届二十三次董事会会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司五届二十三次董事会会议于2007年12月15日在公司会议室召开，7名董事出席了现场会议，独立董事耿明斋先生异地审阅了会议文件；因议案一、二、三涉及关联交易，5名关联董事回避了表决，1名董事和2名独立董事进行了表决；监事会监事及有关人员列席了会议，会议审议并通过了以下议题：
一、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》；
同意公司作为有限合伙人承诺以现金方式出资3亿元，与控股股东郑州宇通集团有限公司共同出资发起有限合伙企业"郑州云杉股权投资基金"
（以工商局核准为准）。
二、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于进行产业整合的议案》；
同意聘请具有相关业务资格的中介机构对兰州宇通客车有限公司和郑州绿都置业有限公司股权进行评估，并以合理价格收购郑州宇通集团有限公司持有兰州宇通60％的股权，同时向宇通集团出售公司持有绿都置业50.93％的股权，具体方案提交股东大会审批。
三、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案》；
根据公司于2006年4月8日召开的五届董事会第九次会议和2006年5月8日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了"公司海外销售业务委托宇通集团总代理的议案及《海外业务总代理框架协议》"议案。经宇通集团致函同意，公司同意增加宇通集团全资子公司香港宇通国际有限公司参与公司海外销售的代理业务，委托业务范围、委托原则和交易条款与原审批条款相同。约定的代理期限与委托宇通集团代理时间相一致，即自2008年1月1日至2009年2月28日止（宇通集团已致函同意）。
四、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开二OO八年第一次股东大会的预案》。拟定于2008年1月27日（星期日）上午9时在公司六楼会议室召开2008年第一次临时股东大会审议上述议案。
独立董事就以上关联交易发表独立意见：上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，关联交易本着资源共享、战略合作的原则，体现了公允、公平、公正的原则，未发现有损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO七年十二月十五日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装品牌店好赚钱
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有