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兴发集团(600141)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 21:09 中国证券网
湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司定于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：：2008年1月21日上午9：00
二、会议地点：宜昌市解放路52号三峡商城8楼公司会议室
三、会议议题：
关于设立湖北兴瑞化工有限公司的议案
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2008年1月14日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人（代理人）须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、登记地点：湖北省宜昌市解放路三峡商城B座805室，公司董事会秘书办公室。
3、登记时间2008年1月18日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
4、联系电话：（0717）6760850
传 真：（0717）6760850
联 系 人：包良云
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO七年十二月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：

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