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证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2007－030
中国国际航空股份有限公司
二零零七年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）二零零七年第二次临时股
东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
一、会议的召开情况
1. 现场会议召开时间：2007年12月17日(星期一)下午1：30。
2. 网络投票时间：2007年12月17日(星期一)上午9：30－11：30、下午 1：
00－3：00。
3. 召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36号国航大厦会议
室召开，与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结
合的方式审议通过有关提案。
4. 会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长李家祥作为
会议主席主持会议。
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共1,023 人，代表公司股份
9,226,677,766股，约占公司股份总数122,251,362,273股的75.31%。其中，
出席现场会议的股东和股东授权委托代表共 17 人，代表公司股份
9,104,667,836 股，约占公司股份总数的74.32%；通过网络投票的股东共
1,006人，代表公司股份122,009,930股，约占公司股份总数的0.1%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过以下决
议：
1. 《关于公开增发境内上市人民币普通股（A 股）的议案》：
1
序
号 表决内容 同意股数 反对股数 弃权股数 通过率
(见后注)
1 股票种类 9,225,146,849 840,287 690,640 99.98%
2 股票面值 9,224,252,389 654,855 1,770,532 99.97%
3 发行数量 9,224,292,889 630,255 1,754,632 99.97%
4 发行对象 9,224,280,789 616,955 1,780,032 99.97%
5 发行方式 9,224,278,189 518,955 1,880,632 99.97%
6 发行价格 9,224,239,789 756,555 1,681,432 99.97%
7 上市地点 9,224,279,289 500,155 1,898,332 99.97%
8 发行前的累计滚 9,224,254,889 524,555 1,898,332 99.97%
存利润的安排
9 本次发行决议的 9,224,278,889 503,555 1,895,332 99.97%
生效及有效期
注：通过率为同意的股份数约占出席会议的股东或其授权代表（包括现场投票和网络
投票）所持的有表决权股份总数的百分比。
2. 《关于公开增发境内上市人民币普通股（A 股）募集资金投资项目的议
案》
同意：9,224,263,089股；反对：601,955股；弃权：1,812,732股。同意
的股份数约占出席会议的股东或其授权代表（包括现场投票和网络投
票）所持的有表决权股份总数的99.97%。
3. 《关于提请股东大会授权董事会酌情及全权办理本次增发境内上市人
民币普通股（A 股）相关事宜的议案》
同意：9,224,272,989股；反对：600,355股；弃权：1,804,432股。同意
的股份数约占出席会议的股东或其授权代表（包括现场投票和网络投
票）所持的有表决权股份总数的99.97%。
4. 《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的
议案》
同意：9,224,268,889股；反对：603,555股；弃权：1,805,332股。同意
的股份数约占出席会议的股东或其授权代表（包括现场投票和网络投
票）所持的有表决权股份总数的99.97%。
5. 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
2
同意：9,224,261,089股；反对：500,855股；弃权：1,915,832股。同意
的股份数约占出席会议的股东或其授权代表（包括现场投票和网络投
票）所持的有表决权股份总数的99.97%。
四、律师见证情况
公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具
法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会
议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结
果有效。
承董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京，二零零七年十二月十七日
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