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安信信托(600816)公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 20:54 中国证券网
安信信托投资股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-065
安信信托投资股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述
或重大遗漏。
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年12月
14日下午16：00以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。公司5名董事全部
参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过
如下决议：
一、关于转让上海三至酒店投资管理有限公司股权的关联交易议案
安信信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司于2007 年 12
月14日在上海签署了《股权转让协议》，安信信托将出资额1,998.00万元人民币
所持有的上海三至酒店投资管理有限公司4.44%的股权以2,040.00万元的价格进
行转让，国之杰同意受让该部分股权，本次股权转让构成关联交易。《股权转让
协议》正式签署后，国之杰于2007年12月31日前，向安信信托支付1040万元
转股对价款，其余1000万元将在2008年3月31日之前支付完毕。
本次股权转让旨在贯彻中国银监会信托新政关于信托公司限期三年内对固
有项下的非金融类实业投资予以清理的要求，并解决公司重组期间流动性资金较
短缺的情况，本次关联交易能增加公司收益约40万元，将优化资产质量并有利
于公司的长远发展。(详见公司编号为“临2007-066号《关于出售三至酒店的关
联交易公告》”)
鉴于本议案构成关联交易，需过半数非关联董事出席会议，关联董事张春景、
宋沈建回避了该议案的表决。
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于核销对鞍山市信托投资公司海城办事处债权事宜的议案
安信信托投资股份有限公司公告
为进一步优化公司资产结构，处置历史遗留的不良资产，公司对应收鞍山市
信托投资公司海城办事处款项进行了核查，有证据表明确实无法收回及恢复的可
能，现提出申请进行核销：截止2007年10月31日，安信信托投资股份有限公
司应收海城信托公司拆借本金及利息合计14,140,966.09元，公司以前年度已对
上述拆借本金及利息14,140,966.09元计提了全额减值准备。
因海城信托公司现已注销，且有大量证据表明确实无法收回或恢复的可能，
故现提出申请将应收的海城信托公司拆借本金及利息14,140,966.09元以及对应
的全额减值准备予以核销。由于该应收款项已全额计提准备，故本次核销对当期
损益没有影响，这将优化公司资产结构，有利于公司的长远发展。(详见公司编
号为“临2007-067号《关于核销资产减值准备的公告》”)
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、关于公司组织机构调整的议案
根据公司业务发展的需要，对公司组织机构进行部分调整，由公司高层联席
会负责相应人员的调整和配置。
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○七年十二月十七日

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