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博汇纸业(600966)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 20:54 中国证券网
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2007-042
山东博汇纸业股份有限公司
2007年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于2007年12月12日以书面
和传真方式发出通知，于2007年12月17日上午9：00在公司二楼会议室召开
2007年第四次临时董事会。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，
其中出席现场会议的董事6人，以传真方式参会董事3人。会议由公司董事长杨
延良主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公
司2008年提供银行贷款担保的议案》
同意本公司为控股子公司―淄博大华纸业有限公司在2008年提供总额不超
过1.2亿元的银行贷款担保。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会
审议。
二、《关于控股子公司为公司银行贷款提供担保的议案》
同意本公司的控股子公司―淄博大华纸业有限公司召开董事会，为本公司
5800万元银行贷款提供担保。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于投资设立北京金达尔纸业有限公司的议案》
为进一步加大销售力度，积极开拓公司北京地区市场，公司拟在北京投资
设立北京金达尔纸业有限公司，注册资本600万元，经营范围为销售纸张。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，降低公司财务费用，促进公司良性发展，公司拟向中国人
民银行申请发行短期融资券。
此次申请短期融资券发行规模为5亿元；期限为1年期。募集资金主要用于
偿还部分银行借款、补充流动资金及生产经营所需。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会
审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○七年十二月十七日

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