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ST中鼎(000887)二○○七年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 20:23 中国证券网
安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2007年12月16日上午9：00
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：夏鼎湖董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席公司二○○七年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的股东(含股东授权代表，下同)共4人，代表股份210,063,152股，占公司股份总数的比例为66.77%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了关于调整2007年度日常关联交易额度的议案
2007年全年总体关联交易额度调整为：关联方销售商品或提供服务金额本次调整为不超过22,000万元，从关联方采购商品或接受服务金额本次调整为不超过21,000万元。
关联股东安徽省宁国中鼎股份有限公司回避了本议案的表决。本议案的投票
表决结果为：同意66,400股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司章程修正案》
本议案的投票表决结果为：同意210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《股东大会议事规则修正案》
本议案的投票表决结果为：同意210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《董事会议事规则修正案》
本议案的投票表决结果为：同意210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《监事会议事规则修正案》
本议案的投票表决结果为：同意 210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案
本议案的投票表决结果为：同意 210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案
本议案的投票表决结果为：同意 210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《重大经营决策程序》
本议案的投票表决结果为：同意210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关联交易制度》
本议案的投票表决结果为：同意210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《对外担保管理制度》
本议案的投票表决结果为：同意210,063,152股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会法律意见书。
2、安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
二○○七年十二月十八日

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