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广州冷机(000893)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 19:33 中国证券网
广州冷机股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月17日上午10：30开始
2、召开地点：广州冷机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长周千定先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份135,147,864股，占公司股份总数的60.88%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2008年向商业银行申请融资额度的议案》
表决结果：同意135,136,964股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权10900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％。
2、《关于公司2008年对生产用铜材进行套期保值操作的议案》
表决结果：同意135,147,864股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；
弃权0股。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：刘海玉
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
特此公告
广州冷机股份有限公司董事会
2007年12月17日

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