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兴化股份(002109)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 19:08 中国证券网
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2007-036
陕西兴化化学股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2007年12月3日以邮
件、书面形式发出。于2007年12月14日下午3：00时在公司会议室召开。会议应出席董
事11名，实际出席董事10名，董事唐台英委托董事张焕民参加会议行使投票权。公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表
决通过如下决议：
一、审议通过了董事会各专业委员会实施细则修正案，分别是：
1、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会战略委员会
实施细则修订案》；
2、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会提名委
员会实施细则修订案》；
3、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会审计委
员会实施细则修订案》；
4、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会薪酬与
考核委员会实施细则修订案》。
二、 会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了修订后的《公
司内部会计控制-----基本规范》和《货币资金控制》。
三、 会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司财务管
理制度修订案》。
以上三个议案的公告全文见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月十四日

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