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中国海诚(002116)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 19:07 中国证券网
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-049
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2008年1月8日（星期二）上午9:00。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：截止2008年1月4日下午收市后在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、
监事、董事会秘书、律师等；
全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，保荐代表人，其
他人员。
三、会议审议事项
1、《关于更换公司董事的议案》
董事会推荐陈安民先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-049
选人，并提交公司股东大会选举。
2、《关于建立公司〈证券投资管理制度〉的议案》。
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，制度全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2008年1月7日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进
行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通
讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、其他事项
1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：薛晓风、马志伟。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2007年12月18日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-049
附：第二届董事会董事候选人陈安民先生简历：
陈安民，男，1950年8月出生，中共党员，大专学历，高级经
济师职称。1968年9月至1991年1月，在上海水泥厂工作，历任工
人、技校教师、供销股股员、供销股副股长、第一副厂长、厂长；1991
年2月至1992年2月，任上海建材局企管处副主任；1992年2月至
12月，任上海水泥（集团）公司副总经理；1992年12月至1996年
5月，历任上海耀华玻璃厂第一副厂长、厂长；1996年5月至今，担
任上海城开（集团）有限公司副总经理。陈安民先生不存在《公司法》
第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且
禁入尚未解除的现象。陈安民先生与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系，个人未持有中国海诚的股份，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-049
附件一：回执
回 执
截止2008年1月4日，我单位（个人）持有“中国海诚”（002116）
股票__________ _股，拟参加中国海诚工程科技股份有限公司
2008年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-049
附件二：授权委托书
授 权委 托书
兹委托_________ 先生（女士）代表本单位（个人）出席中国
海诚工程科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使
以下表决权：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于更换公司董事的议案》
2 《关于建立公司〈证券投资管理制度〉的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-049
盖单位公章。

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