新浪财经

中色股份(000758)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 18:07 中国证券网
中国有色金属建设股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2007年12月17日上午9：30。
2、现场会议召开地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票。
5、现场会议主持人：董事长罗涛先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为580,800,000股。
出席现场会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份261,207,083股，占公司总股本的44.97%。
三、提案审议情况
1、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及支付其审计费用》的议案此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
2、审议通过了修订的《募集资金管理制度》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
3、审议通过了《对外担保管理制度》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
4、审议通过了《内部控制制度》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
5、审议通过了《关于提高独立董事津贴》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,124,155股，反对股份82,928股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的99.97%。
6、审议通过了为本公司董监事及高级管理人员购买《中国董监事及高级管理人员责任保险》的议案此项议案的
表决结果是：同意股份261,124,155股，反对股份82,928股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的99.97%。
7、审议通过了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案此项议案的
表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
四、律师见证情况
乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2007年第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的决议合法有效。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2007年12月17日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装品牌店好赚钱
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有