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四川美丰(000731)第三十一次(临时)股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 18:07 中国证券网
四川美丰化工股份有限公司第三十一次(临时)股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间：2007年12月17日上午10时30分
(二)召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号
(三)召开方式：现场投票
(四)召集人：公司董事会
(五)主持人：董事长张晓彬先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表8名，代表公司发行在外有表决权股份148,229,448股，占公司发行在外有表决权股份总数的47.45%。
四、提案审议和表决情况
一、148,229,448股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，审议通过了《关于绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目的议案》。（详见2007年10月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告，公告编号：2007-029）
二、148,229,448股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，审议通过了《关于投资控股贵州化肥厂有限责任公司的议案》。（详见2007年11月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告，公告编号：2007-036）
五、律师出具的法律意见
四川闻鸣律师事务所熊伟律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十八日

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