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中色股份(000758)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 17:42 中国证券网
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2007-051
中国有色金属建设股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2007年12月17日上午9：30。
2、现场会议召开地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票。
5、现场会议主持人：董事长罗涛先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为580,800,000股。
出席现场会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份261,207,083股，
占公司总股本的44.97%。
三、提案审议情况
1、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年
度审计机构及支付其审计费用》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份
0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
2、审议通过了修订的《募集资金管理制度》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份
0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
3、审议通过了《对外担保管理制度》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份
0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
4、审议通过了《内部控制制度》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份
0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
5、审议通过了《关于提高独立董事津贴》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,124,155股，反对股份82,928股，弃
权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的99.97%。
6、审议通过了为本公司董监事及高级管理人员购买《中国董监事及高级管理
人员责任保险》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,124,155股，反对股份82,928股，弃
权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的99.97%。
7、审议通过了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份261,207,083股，反对股份0股，弃权股份
0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
四、律师见证情况
乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次临时股东大会，并出
具了法律意见书：认为本公司2007年第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公
司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，
通过的决议合法有效。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2007年12月17日

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