吉林敖东(000623)五届董事会第二十次会议(通讯方式)决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 17:42 中国证券网

吉林敖东药业集团股份有限公司五届董事会第二十次会议（通讯方式）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十次会议以电话通知的方式发出，会议于2007年12月17日以通讯方式召开。公司董事 8名，实际参加表决董事8名。本次董事会会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。公司董事审议并以传真表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于李利平先生辞去董事、证券事务代表职务的议案》。
李利平先生因工作变动，辞去公司董事、证券事务代表职务。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○七年十二月十七日

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