*ST威达(000603)五届二十次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月16日 21:19 中国证券网

威达医用科技股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
威达医用科技股份有限公司以传真方式于2007年12月14日上午10：00召开了公司第五届董事会第二十次会议。本次会议通知于2007年12月12日以传真方式送达公司董事，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于改聘公司2007年度审计机构的议案》。
根据业务需要，会议同意公司终止与深圳鹏城会计师事务所的合作，改聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构，承担公司2007年度审计业务。审计费用提请股东会授权公司经营班子与审计机构协商确定。
公司独立董事意见：公司董事会在发出《关于改聘2007年度会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。鉴于公司业务原因，公司董事会作出聘任2007年度审计机构的考虑合理；公司董事会决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交股东大会予以审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》；
会议同意公司于2008年1月3日召开2007年度第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。具体内容详见《威达医用科技股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
威达医用科技股份有限公司董事会
二OO七年十二月十四日

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