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*ST大唐(600198)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 22:48 中国证券网
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2007-071
大唐电信科技股份有限公司
第四届第八次董事会决议公告
暨召开2007年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公
司第四届第八次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2007年12月12日
以邮件方式向全体董事发出第四届第八次董事会会议通知，本次会议于2007年
12月12日至12月14日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，
独立董事宁向东因出差缺席会议。会议经审议作出如下决议：
一、审议通过《关于为大唐电信（香港）有限公司提供担保的议案》，同意
公司为全资子公司大唐电信（香港）有限公司向建设银行申请的期限一年、金额
100万美元融资提供担保。具体内容详见公司对外担保计划公告。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2007年第八次临时股东大会的议案》，同意公司于
2007年12月30日召开2007年第八次临时股东大会， 具体内容如下：
（一）会议时间
2007年12月30日上午9：00—11：00
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议议题
1. 关于修改《董事会议事规则》的议案
2．关于修改《监事会议事规则》的议案
3．关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案
4．关于为大唐电信（香港）有限公司提供担保的议案
说明：
上述第1项至第3项议案经四届七次董事会审议通过，具体内容已于2007
年 12 月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上刊载。
上述第4项议案经本次董事会审议通过。
（四）会议出席人员
1．2007年12月25日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大
会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人
身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2007年12月27日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
（六）参会人员所有费用自理。
权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有
限公司2007年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年12月14日

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