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江苏申龙(600401)董事会决议公告暨召开二00七年第六次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 22:48 中国证券网
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告暨召开二00七年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2007年12月3日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知,并于2007年12月13日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。本次审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
一、审议通过了关于公司转让无锡普润投资担保有限公司100%股权的议案。（详见本公司转让子公司股权公告）
（赞成9票；反对0票；弃权0票）
二、审议通过了《召开公司二00七年第六次临时股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间： 2007年12月31日上午9时0分
2、会议地点：江阴市申港镇申圩路公司会议室
（二）会议审议事项：
1、审议关于公司转让无锡普润投资担保有限公司100%股权的议案。
（三）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年12月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
（四）登记方法：
1、登记时间： 2007年12月27日8：30-11：00，13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。
（五）其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---86620263
传真：0510---86620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
（赞成9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
江苏申龙高科集团股份有限公司董事会
二00七年十二月十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席于2007年12月31日召开的江苏申龙高科集团股份有限公司2007年第六次临时股东大会。
投票指示：
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
1 审议关于公司转让无锡普润投资担保
有限公司100%股权的议案。
注：
1、上述审议事项,委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

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