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黑化股份(600179)独立董事关于董事会换届的独立意见

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 22:43 中国证券网
黑龙江黑化股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关于公司股东提名张肃泉、徐维欣、吴德生、王宏伟、徐文祥、朱勋绩为第四届董事会董事候选人的独立意见
我们作为公司第三届董事会的独立董事，根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东提名张肃泉、徐维欣、吴德生、王宏伟、许文祥、朱勋绩为第四届董事会董事候选人的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第57条、第58条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，张肃泉、徐维欣、吴德生、王宏伟、徐文祥、朱勋绩作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、关于公司董事会提名许兆林、吴平、王玉伟为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
我们作为公司第三届董事会的独立董事，根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东提名许兆林、吴平、王玉伟为第四届董事会独立董事候选人的事项，基于独立客观判断，发表如下意见：
经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第57条、第58条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，许兆林、吴平、王玉伟作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事：许兆林、吴平、王玉伟
二○○七年十二月十三日

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