中国高科(600730)第五届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:53 中国证券网

中国高科集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年12月8日至12月14日以通讯会议形式召开。本次会议应投票董事9位，实际投票董事9位，公司监事长列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。与会董事经通讯表决，全票审议通过《关于授权公司经营班子积极增加土地项目储备的议案》，形成有关决议如下：
为提高董事会的决策效率，充分发挥经营班子的执行力，参照同行业上市公司的做法，董事会同意授权经营班子在满足以下条件的情况下，采取事后通报备案的形式，积极增加土地项目储备：
（一）项目税前成本利润率不低于12％；
（二）保证公司现金流平衡，满足公司整体资金安排。
在上述条件满足的前提下，公司及控股子公司所发生的单笔交易金额不超过交易发生时公司净资产 25%的土地项目投标、拍卖及合作事项，由董事会授权公司经营班子全权处理，并注意控制风险，不再召开董事会审议。交易成功后由公司经营班子负责向公司董事会通报备案，并履行相关信息披露义务。
本授权期限为一年，自本次董事会决议之日起计算。
特此公告
中国高科集团股份有限公司
董事会
2007年12月14日

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