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ST长运(600369)二○○七年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:42 中国证券网
重庆长江水运股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
重庆长江水运股份有限公司（以下称"公司"）2007年第二次临时股东大会于2007年12月12日下午16:00，在重庆市涪陵区太极大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司股份99,659,376股，占公司有表决权股份总数的40.70%,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议由公司董事长许少才先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、财务顾问代表、见证律师列席会议.经与会股东及股东授权委托代表现场投票，审议通过了如下议案：
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
1、审议并通过了关于改选公司董事的议案
选举下列人员为公司第六届董事会董事。表决结果为:
蒋辉，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
王荣清，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
吴玉连，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
庄乾志，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
吴坚，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
翁振杰，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
陈长玲，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案于下述条件全部满足之日生效且拟任董事于该日就任并履行职责：
（1）本次资产出售及合并获得中国证监会等相关政府部门的核准；
（2）本公司董事会改选后的董事的任职资格已通过中国证监会的核准；
（3）公司2007年第一次临时股东大会批准修改的公司章程已经生效。
2、审议并通过了关于改选公司监事会非职工代表监事的议案
选举下列人员为公司非职工代表监事：
刘成义，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
高文志，同意99,659,376股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案在下述条件全部满足之日生效且拟任监事于该日就任并履行职责：
（1）公司重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券获得中国证监会等相关政府部门的核准；
（2）本公司监事会改选后的监事的任职资格已通过中国证监会的核准；
（3）公司2007年第一次临时股东大会批准修改的公司章程已经生效。
三、本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司
二ＯＯ七年十二月十二日

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