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黑化股份(600179)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:33 中国证券网
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2007-021
黑龙江黑化股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，
对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2007
年12月13日13:30时在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，
实到9人，董事长阎树忠先生主持会议，监事会成员及高级管理人员
列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与
会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司董事会换届议案》及第四届董事会董事候选
人名单：徐维欣、张肃泉、吴德生、王宏伟、许文祥、朱勋绩。（董
事候选人简历见附件一）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司提名独立董事的议案》及第四届董事会
独立董事候选人名单：许兆林、吴平、王玉伟。（独立董事候选人简
历见附件二）
许兆林先生、吴平先生、王玉伟先生为本公司拟提名的独立董事。
本公司董事会充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历
及兼职情况。认为三位被提名人具备担任上市公司独立董事的资格；
符合本公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于上市公司建
立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事候选人资格尚需提交上海证券交易所审核后方可提交
第 1 页 共 3 页
公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议《关于调高独立董事津贴的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等有关规定，公司第二届、第三届董事会对独立董
事实行津贴制，年津贴为10000元（税前）。现鉴于独立董事在公司
运作中责任重大，并结合省内上市公司对独立董事实施津贴的一般水
平和公司所在地收入情况，拟对独立董事继续实行津贴制，由年津贴
10000元〈税前〉提高到20000元〈税前〉。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会决定召开 2008 年第一次临时股东大会,有关事宜通
知如下：
（一）会议时间：2008年1月 16 日（星期三）上午10时；
（二）会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
公司三楼会议室
（三）会议议程：
审议《公司董事会换届议案》；
审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
审议《关于调高独立董事津贴的议案》；
审议《公司监事会换届议案》。
（四）出席会议人员：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2008年1月 8 日（星期二）15时在中国证券登记结
算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理
人；
3、 本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
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出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受
委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手
续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（六）登记时间及地点：
登记时间：2008年1月 10日—11日 9时—17时
登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会办公室
（七）其他事项：
1、 公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
2、 联系电话：0452-8927290
3、 传 真：0452-6884895
4、 邮政编码：161041
5、 联系人：刘喜涛
6、 本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○七年十二月十五日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司
2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：
被委托人签名：
第 3 页 共 3 页
附件一、公司第四届董事会董事候选人简历：
张肃泉先生，1957年出生，50岁，中国籍，中共党员，大学学
历，高级工程师。曾任甘肃地质矿产局运输科长，中国蓝星化学清洗
总公司乌鲁木齐化学清洗研究所所长，管理处、生产办公室处长、主任，
蓝星星火化工厂副厂长，总经理助理兼哈尔滨石化总厂厂长，蓝星上海溶
剂厂厂长；中车汽修(集团)总公司总经理、党委书记，中国化工集团
公司地方事业部主任。现任中国化工新材料总公司总经理、党委副书
记，黑龙江黑化集团有限公司董事。
徐维欣先生，1962年出生，45岁，中国籍，中共党员，研究生
学历，教授级高级工程师。曾任中国化学工程总公司干部部主任科员，
化工部人事教育司干部管理处副处长、处长；昊华总公司人事劳资部
副主任、主任，兼国际事业部主任，昊华总公司总经理助理兼人事劳
资部、国际事业部主任，昊华总公司党委常委、副总经理兼工会主席；
中国化工新材料总公司总经理兼党委书记。现任中国化工新材料总公
司党委书记、副总经理，黑龙江黑化集团有限公司董事长。
吴德生先生，1964年出生，43岁，中国籍，中共党员，研究生
学历，高级工程师。曾任化工规划院化肥处干部、副处长，化工部国
际合作司科技处副处长、处长，中国石油和化学工业协会处长，美国
联亚集团公司业务发展部经理，中国化工建设总公司国际交流中心总
经理，中国化工集团公司地方事业部处长。现任中国化工新材料总公
司规划科技处处长、新疆中泰化学股份有限公司董事、黑龙江黑化集
团有限公司董事。
王宏伟先生，1966年出生，41岁，中国籍，中共党员，大学学
历，高级工程师。1988 年参加工作，历任黑龙江化工厂焦化分厂技
术员、质检科副科长、黑龙江化工厂办公室秘书科副科级、科级秘书、
厂办公室副主任，黑龙江黑化集团有限公司办公室主任、证券办公室
主任、股份公司副总经理，现任黑化集团副董事长、党委副书记、本
公司第三届董事会董事、董事会秘书。
许文祥先生：1952年出生，55岁，中国籍，中共党员，研究生
学历，教授级高级政工师。1968 年参加工作，历任黑龙江化工厂团
委书记、化肥分厂副厂长、党委书记、厂党委办公室主任、纪委书记、
党委副书记、常务副总经理、黑化集团副董事长、党委副书记、。1997
年荣获齐齐哈尔市模范党务工作者，化工部优秀思想政治工作者称
号，现任黑化集团党委书记、副总经理、本公司第三届董事会副董事
长。
朱勋绩先生：1954年出生，53岁，中国籍，中共党员，研究生
学历，教授级高级工程师。1971 年参加工作，历任黑龙江化工厂化
肥分厂生产技术科科长、净化车间主任、化肥分厂副厂长、主任工程
师、厂总调度长，黑龙江黑化集团有限公司总工艺师、总调度长、生
产部部长、黑化集团副董事长、总工程师。1997 年被评为黑龙江省
劳动模范、1998年获全国“五一”劳动奖章，2001年被批准为享受
省政府特殊津贴人员。现任黑化集团董事、总工程师、本公司第三届
董事会董事、总经理。
附件二、公司第四届董事会独立董事候选人简历：
许兆林先生：1944年出生，63岁，中国籍，中共党员，研究生
学历，高级工程师。1967 年毕业于哈尔滨工业大学精密仪器系，获
大学本科学历；1984 年毕业于清华大学经济管理学院管理工程系，
获研究生学历。历任黑龙江龙江机床厂技术员、齐齐哈尔第一机床厂
技术员、计划科科长、总经济师、副厂长、总会计师等职，1996 年
起至今任齐齐哈尔机床企业（集团）有限公司常务副董事长，并兼任
齐齐哈尔卜奎会计师事务所副董事长。本公司第三届董事会独立董
事。
吴 平先生：1968年出生，39岁，中国籍，中共党员，研究生
毕业、会计学硕士，资源产业经济博士、中国注册税务师、高级会计
师；历任大庆石油管理局公共汽车公司财务科会计、副科长、科长，
大庆石油管理局公共汽车公司总会计师、大庆油田昆仑集团总会计
师。现任大庆石油管理局财务资产部副经理、本公司第三届董事会独
立董事。
王玉伟先生：1969年出生，38岁，中国籍，研究生学历，高级
会计师，中国注册会计师。历任哈尔滨市国际信托投资公司会计师、
航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、黑龙江黑龙
股份有限公司独立董事、贵阳航天林泉科技有限公司董事、北京航天
益来电子科技有限公司董事。本公司第三届董事会独立董事。

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