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鹏博士(600804)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:33 中国证券网
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2007-049
成都鹏博士科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十四次会
议于2007年12月14日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参
加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事经认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立审计部的议案》。
同意公司设立审计部，由董事会审计委员会直接领导，负责公司内部审计工
作和内部控制的监督检查。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会投资战略委员会委员的议案》。
经董事长提名，推举独立董事刘巍、林楠、张连仲，董事杨学平、陆榴为第
七届董事会投资战略委员会委员；其中杨学平为投资战略委员会主任。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司内部控制制度》。
为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，
根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，结合公司实际，
制定了公司《内部控制制度》。
《成都鹏博士科技股份有限公司内部控制制度》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
为保证公司规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工
作要求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
相关规定，制定了公司《董事会秘书工作制度》。
《成都鹏博士科技股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn 。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于托管北京都伦传媒广告有限公司80%股权的议案》。
具体内容见公司公告编号为临2007－050的《成都鹏博士科技股份有限公司
受托资产公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2007年12月14日

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