新浪财经

岳阳纸业(600963)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 21:33 中国证券网
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-035
岳阳纸业股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
岳阳纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月14日在
岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会股东代表或授权代
理人共36人，代表股份数266,717,402股，占公司总股本的61.34%。本次会议
采用记名投票逐项表决的方式进行表决，会议由公司副董事长黄亦彪先生主持，
公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于修订<岳阳纸业股份有限公司章程 ，赞成266,717,402
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、《岳阳纸业股份有限公司累积投票制度实施细则》，赞成266,717,402
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、《关于选举吴佳林先生为公司第三届董事会董事的议案》，赞成
266,663,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%，反对0股，
1
弃权53,500股。
4、《关于选举潘桂华先生为公司第三届董事会董事的议案》，赞成
266,663,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%，反对0股，
弃权53,500股。
5、《关于增订关联交易的议案》，赞成169,360,597股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。关联股东湖南泰格林纸集团
有限责任公司、黄亦彪回避表决。
以上议案1-2经2007年10月17日公司第三届董事会第十一次会议审议通过；
议案3-5经2007年11月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。会议决议
公告和相关关联交易公告详见上海证券交易所网站及2007年10月18日、11月27
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、律师见证情况
本次会议聘请湖南启元律师事务所蔡波律师进行了现场律师见证，见证律
师认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法
规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年第二
次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年第
二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 本公司2007年第二次临时股东大会决议
2. 湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司 2007 年第二次临时股
东大会的法律意见书
岳阳纸业股份有限公司董事会
二○○七年十二月十四日
2

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装品牌店好赚钱
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有