新浪财经

关于银河科技(000806)2007年第一次临时股东大会的法律意见书

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:43 中国证券网
北京市长安律师事务所关于北海银河高科技产业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北海银河高科技产业股份有限公司
北京市长安律师事务所接受北海银河高科技产业股份有限公司（下称贵公司）委托，指派张军、宫煜律师出席公司2007年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督；并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《北海银河高科技产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，出具法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会的会议通知由贵公司董事会以公告形式刊登于2007年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。
本次股东大会于2007年12月14日召开，会议由贵公司董事长主持。
经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知公告一致。本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人的资格合法有效
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份99,090,808股，占公司总股份的15.59%。出席本次股东大会的股东均为截止2007年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东代理人均已获得必要的授权。
2、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经验证，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本次股东大会对列入议事日程并在会议通知中列明的全部议题进行了审议，采用记名投票方式进行表决，按照《公司章程》进行监票，当场公布表决结果。
经验证，表决程序、表决结果合法、有效。
四、临时提案提出程序合法有效
公司第一大股东广西银河集团有限公司在本次股东大会召开10日前提出增加《关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的临时提案》。
2007年12月5日，经公司董事会以通讯表决方式通过了《关于增加2007年第一次临时股东大会临时提案的议案》，提交本次股东大会审议。
2007年12月6日董事会发布《关于2007年第一次临时股东大会增加提案的补充通知》公告，刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。
经验证，该临时提案的内容属于股东大会职权范围，提出人的资格合法有效，提出的程序合法、有效，召集人发出股东大会补充通知，公告了临时提案的内容，该临时提案提交本次股东大会审议合法、有效。
五、结论。
综上所述，本律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
负责人：刘民强
经办律师：张军
经办律师：宫煜
北京市长安律师事务所
二00七年十二月十四日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装品牌店好赚钱
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有