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ST泰格(000409)2007年第五次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:28 中国证券网
泰格生物技术股份有限公司2007年第五次临时董事会决议公告

泰格生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年12月14日上午以通讯方式召开了公司2007年第五次临时董事会。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决，审议通过如下议案：
一、关于董事会专门委员会换届选举的议案；
经公司第六届董事会提名：
1、选举毕方庆、周健、胡海涛、杨磊、唐超为公司战略委员会委员，其中毕方庆担任主任委员；
2、选举张林、周健、周娟为公司提名委员会委员，其中张林担任主任委员；
3、选举周娟、周健、唐超为公司审计委员会委员，其中周娟担任主任委员；
4、选举唐超、胡海涛、张林为公司薪酬与考核委员会委员，其中唐超担任主任委员。
二、关于修订公司章程的议案；
《公司章程（2007年5月30日修订）》第二条修订为：
"第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经广东省体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组以粤股审字［1993］38号文批准，采取募集方式设立，在湛江市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号[440000000017958]。在《公司法》实施后，公司依法于广东省工商行政管理局重新办理登记手续。"
三、关于续聘2007年度会计师事务所的议案
公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、关于审议《董事会专门委员会实施细则》的议案
五、关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案（详见股东大会通知）。
上述一至四项议案均需提交2007年度第三次临时股东大会审议。
特此公告。
泰格生物技术股份有限公司董事会
2007年12月14日

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