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ST同力(000885)召开2008年度第一次临时股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 18:08 中国证券网
河南同力水泥股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008年1月9日上午9点整
（二）召开地点：郑州市农业路投资大厦2406会议室
（三）召集人：本公司董事会。
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截止2007年12月31日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、 关于增补张虎为第三届监事会监事的议案
2、 关于增补郭春光为公司第三届董事会董事的议案
3、 关于出资建设郑州同力水泥项目的议案
4、 《累计投票制实施细则》
（二）披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》刊登的本公司董事会临时会议决议公告、监事会临时会议决议公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《累计投票制实施细则》已于2007年10月25日董事会审议通过，披露见10月29日在《证券时报》和巨潮咨询网。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2007年1月7、8日上午：8：30~12：00下午14：00~17：30
（三）登记地点：本公司总经理工作部
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
四、其他事项
（一）联系方式：
1、联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦
2、电话：0371-69158113
3、联系人：侯绍民
（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件
（一）董事会临时会议决议及公告；
（二）监事会临时会议决议及公告；
（三）临时股东大会文件汇编。
特此公告。
附件：授权委托书
河南同力水泥股份有限公司董事会
2007年12月14日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司股东大会，并行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券帐户卡号码：
委托人持有公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：

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