新浪财经

*ST秦岭(600217)董事会决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:53 中国证券网
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议（临时）于2007年12月13日以通讯方式召开。会议收到表决票9份，会议形成如下决议：
1．同意将《关于转让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权的议案》提交2007年度第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司关联交易公告。
2．同意将《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司部分股权的议案》提交2007年度第二次临时股东大会审议。
经公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议，同意将公司所持有陕西佳居房地产开发有限公司股权予以转让。经中宇资产评估有限责任公司评估，以2007年10月31日为评估基准日，陕西佳居房地产开发有限公司净资产帐面净值5396622.88元,评估价值16442187.82元, 增值率为204.68%, 以高于评估价值转让给受让方,待签署协议后另行公告。
3．同意将《关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押的议案》提交2007年度第二次临时股东大会审议。
4．通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于2007年12月29日召开2007年度第二次临时股东大会。
（一）会议时间：2007年12月29日上午9：30分
（二）会议地点：公司办公楼三楼会议室
（三）会议议程：
1．审议《关于转让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权的议案》
2．审议《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司部分股权的议案》3．审议《关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押（四）出席会议资格：
1．凡2007年12月27日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2007年12月28日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
1．出席会议代表交通及食宿自理，会期一天。
通信地址：陕西铜川市耀州区东郊 邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传 真：0919-6233344
联 系 人：韩保平 王建平
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年12月13日
回执
截至2007年 月 日收市时，本人（单位）持有陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股票 股，拟参加2007年度第二次临时股东大会。
股东帐号：
持股数：
出席人姓名：股东签字（盖章）：
2007年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。
委托人姓名： 身份证号
委托人持股：
委托人股票账户号码：
受托人姓名 身份证号
委托日期 委托人签字（盖章）

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装品牌店好赚钱
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有