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*ST铜城(000672)

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中国证券网
证券代码：000672 证券简称：S*ST铜城 公告编号：2007-059
白银铜城商厦(集团)股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加提案。
本次会议无否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月14日上午9：30
2.召开地点：白银铜城商厦四楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召 集 人：公司董事会
5.主 持 人： 公司副董事长赵京龙先生主持
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东代理人3人、代表股份74,942,853股、占公司有表决权总股份34.78％。
四、提案审议和表决情况
1.《公司章程修正案》
（1）总的表决情况：
赞成票74,942,853股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃权票0
股，反对票0股；
（2）表决结果：通过
1
2.《关于聘任2007年度会计师事务所的议案》
（1）总的表决情况：
赞成票74,942,853股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃权票0
股，反对票0股；
（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：张韶华、马志飞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO七年十二月十四日
2

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