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ST泰格(000409)关于召开

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中国证券网
证券代码：000409 证券简称：ST 泰格 公告编号： 2007-064
泰格生物技术股份有限公司关于召开
2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月31日（星期一）上午10:00
2.召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座2206室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2007年12月25日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股票股东均有权出席本次股东大会，因故不能
出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东
（授权委托书式样附后）。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（3）公司律师。
二、会议审议事项
（1）关于董事会专门委员会换届选举的议案；
（2）《泰格生物技术股份有限公司章程（2007年5月30日修订及2007年
12月14日修订）》；
（3）关于续聘会计师事务所的议案；
（4）关于审议《董事会专门委员会实施细则》的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股股东持股股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持
受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件）。
4、登记地点： 泰格生物技术股份有限公司证券部
5、登记时间：2007年12月25日—12月30日（9:00-17:30）
四、其他事项
1、会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座2206室
电 话：0755-83023002
传 真：0755-83023007
邮 编：518048
联系人：杨辉玲、李英俊
特此公告。
泰格生物技术股份有限公司董事会
2007年12月14日
附：授权委托书
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席泰格生物技术
股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并有权对会议通知所列议案投赞成、
反对或弃权票。
股东账号： 所持股数
委托人（签名） 委托人身份证号码：
受托人：（签名） 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
2007年12月 日

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