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华立药业(000607)二○○七年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中国证券网
重庆华立药业股份有限公司二○○七年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间：2007年12月14日上午9：30
2、召开地点：重庆渝北区红锦大道63号重庆五洲大酒店四楼8号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵晓光先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人、代表股份14,940.7477万股，占总股本的30.63%。
四、提案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共四个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
（一）审议通过《关于子公司华立仪表集团五常工业园项目约236亩土地及在建工程转让的议案》；
同意票3,471.6723万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。
（二）审议通过《关于调整公司部分董事的议案》；
同意票14,940.7477万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。
（三）审议通过《关于调整公司部分监事的议案》；
同意票14,940.7477万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。
（四）审议通过《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；
同意票14,940.7477万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师杨芳女士认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事、监事、高管及股东签字确认的2007年第三次临时股东大会决议；
（二）公司2007年第三次临时股东大会法律意见书；
（三）公司2007年第三次临时股东大会议案。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司
二○○七年十二月十四日

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