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四川湖山(000801)第七届董事会
http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18
中国证券网
证券代码:000801 证券简称:四川湖山 公告编号:2007022
四川湖山电子股份有限公司第七届董事会
2007年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川湖山电子股份有限公司于2007年12月9日以传真或送达方
式发出第七届董事会2007年度第八次会议通知,会议于2007年12
月10日至13日以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事及
授权代表9人,董事祁权生因出差授权委托董事但丁参加会议并行使
表决权。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川
湖山公司治理专项整改报告》。
四川湖山电子股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月十四日
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