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怡亚通(002183)二ＯＯ七年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 17:18 中国证券网
深圳市怡亚通供应链股份有限公司二ＯＯ七年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票表决方式
3、现场会议召开时间为：2007年12月14日上午9：30
4、现场会议召开地点：深圳市福田区花园格兰云天大酒店二楼会议室
5、主持人：董事长周国辉先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
现场出席会议的股东和股东代表17人，代表股份数93,170,360股，占公司总股本12357.4258万股的75.40%；董事长周国辉先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员和保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决案：
1、以93,170,360股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司增加注册资本的议案》；（原议案见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
2、以93,170,360股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于<公司章程>修正的议案》；（原议案见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
5、以93,170,360股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司成立下属二级子公司"昆山公司"的议案》；（原议案见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
6、以93,170,360股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司成立下属二级子公司"盐田公司"的议案》；（原议案见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
7、以93,170,360股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司在美国成立下属二级子公司的议案》；（原议案见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
8、以93,170,360股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司在英国成立下属二级子公司的议案》；（原议案见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
9、以93,170,360股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署相关授信申请的议案》；（原议案见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
10、以93,170,360股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司购买上海洋山保税港土地作为供应链基地的议案》。（原议案见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2007年11月28日公告）
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所林青松律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司二ＯＯ七年第二次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司二ＯＯ七年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
二ＯＯ七年十二月十四日

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