新浪财经

梅花伞(002174)第一届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 15:07 中国证券网
梅花伞业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第九次会议，于2007年11月25日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2007年12月13日上午09：00在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与非关联自然人叶泽照先生共同出资设立泉州梅花户外休闲用品有限公司的议案》。
海滩伞、庭园伞、户外广告伞等大伞类产品的全球消费持续快速增长，为了完善公司产品结构，提升产品档次，公司拟与非关联自然人叶泽照先生共同出资设立泉州梅花户外休闲用品有限公司（暂名，需工商核准），专业从事海滩伞、庭园伞、户外广告伞等户外休闲用品及其零配件的生产和销售。
泉州梅花户外休闲用品有限公司拟定注册资本3000万元人民币，公司拟以现金出资1800万元人民币，占注册资本的60%；叶泽照先生拟以现金出资1200万元人民币，占注册资本的40%。双方正式签署共同投资协议书后，公司将另行公告。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与非关联自然人张勇生先生、张小雅女士共同出资设立SUSINO （UK）LTD，即梅花（英国）有限公司的议案》。
为了更好地开发包括英国在内的欧盟市场，加大公司自主品牌产品的营销力度，公司拟与非关联自然人张勇生先生、张小雅女士共同出资40万英镑设立SUSINO（UK）LTD，即梅花（英国）有限公司。
其中，公司拟出资28万英镑，持有梅花（英国）有限公司70%的股权；张小雅女士拟出资10万英镑，张勇生先生拟出资2万英镑，分别持有梅花（英国）有限公司25%和5%的股权。张勇生先生与张小雅女士为父女关系。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向晋江市慈善总会捐款100万元人民币的议案》。
成立于2002年12月18日的晋江市慈善总会，是中华慈善总会和福建省慈善总会的会员单位，为中国内地首家成立的县级慈善总会。因在慈善事业上的突出成绩，该会已被中华慈善总会授予慈善事业突出贡献奖，被福建省评为先进民间组织。因为晋江市慈善总会的诚信有效运作，晋江市形成了关爱贫弱、重在参与的良好社会氛围，公司现拟向该慈善总会捐款100万元人民币，支持该会扶贫济困及各项社会公益事业。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司
二〇〇七年十二月十三日

【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　赚教育的钱利润惊人

·做别人没想到的生意·开9元品牌内衣店狂赚
·30平米开店,年利100万·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·学习网吧开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·一年赚一生工资（图）·运动服装品牌店好赚钱
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有