双鹭药业(002038)第三届监事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:57 中国证券网

北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年12月13日以传真方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论研究，审议通过了以下议案。
1、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管制度》。
2、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于利用自有资金进行新股申购的议案》。
监事会经审核，认为公司利用自有资金不超过16,000万元进行新股申购，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。且该投资风险较低，公司已建立证券投资管理制度，内部审计机构及监事会将对本次投资风险实施监控。风险控制措施能够维护公司和股东的利益，运用自有资金申购新股符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。
公司监事会经审核，同意以上二项议案提交2007年第二次临时股东大会审议。
3、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二OO七年十二月十三日

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