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双鹭药业(002038)关于利用自有资金进行新股申购的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:57 中国证券网
北京双鹭药业股份有限公司关于利用自有资金进行新股申购的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2007年12月13日召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于利用自有资金进行新股申购的议案》，并要求提交公司2007年第二次临时股东大会审议。董事会同意公司利用自有资金不超过16,000万元在一级市场上进行A 股的新股申购，详细情况公告如下：
一、该议案的主要内容
董事会同意公司利用自有资金不超过16,000万元进行新股申购。鉴于目前公司已停止二级市场投资且自有资金充裕，短期内仍有较大的资金闲置，在不影响与主营业务相关的投资计划的前提下，为提高闲置资金的利用效率，避免活期存款出现实际上的负利率，公司决定利用自有资金不超过16,000万元在一级市场上有选择性地进行A股的新股申购，期限至2009年12月31日。董事会经审核，同意将该议案提交至2007年12月31日召开的2007年第二次临时股东大会审议。
二、董事会对申购事项的风险判断及公司采取的风险控制措施
公司董事会认为此次利用自有资金不超过16,000万元进行新股申购，是鉴于公司自有资金短期内较充裕且不影响与主营业务相关投资计划，目的是为了提高闲置资金的利用效率，避免出现活期存款的负利率，且公司已制订了证券投资管理制度，对新股申购的资金管理、帐户管理、审批权限、内部审核流程、内部报告程序、证券投资的风险控制、信息披露等方面进行了规范，有效保证了该投资的安全性。
三、董事会意见
董事会认为：目前公司已停止二级市场投资，自有资金短期内较充裕，且不影响与主营业务相关的投资计划，财务状况和现金流量良好，根据市场情况利用部分闲置资金申购新股，能够有效提高资金利用效率且不会影响公司主业的发展壮大。在现阶段，申购新股风险较小，且公司已建立证券投资管理制度,可有效防范投资风险，并能最大限度的发挥资金效益。
四、独立董事关于申购事项的独立意见
公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于建议公司利用自有资金进行新股申购的议案》。公司独立董事马贤凯先生、魏素艳女士出具独立意见如下：
1、本次公司拟利用自有资金且不超过16,000万元，投资于一级市场选择性地进行A股的新股申购，期限至2009年12月31日，在现阶段具有风险小，收益稳定的特点，可有效提高资金的使用效率。
2、公司已制订了证券投资管理制度，内部审计机构及监事会将对本次投资的风险实施监控。
3、该投资方案维护了公司和股东利益，体现了公司实事求是的负责态度，符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。
4、本次投资事项经公司第三届董事会第十五次临时会议审议一致通过，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司利用自有资金不超过16,000万元进行新股申购的风险较低，公司已制订证券投资管理制度，内部审计机构及监事会将对本次投资风险实施监控。风险控制措施能够维护公司和股东的利益，运用自有资金申购新股符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。
六、特别说明
本议案须在《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度》审议通过后方有效。
七、本次申购事项将提交股东大会审议
公司董事会将召集2007年第二次临时股东大会审议本事项，本议案在公司2007年第二次临时股东大会上将采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决，会议通知详见公司今日发布的2007－056号公告。
八、备查文件：
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见。
北京双鹭药业股份有限公司
2007年12月13日

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