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南山铝业(600219)第五届董事会第二十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月14日 08:52 中国证券网
山东南山铝业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"南山铝业"）第五届董事会第二十九次会议于2007年12月13日下午13时在公司会议室以现场方式召开。
公司于2007年12月3日以书面及传真方式通知全体参会人员，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长宋建波主持，经认真讨论并以举手投票表决方式，会议审议通过以下议案：
一、调整四个董事会专门委员会成员分别如下：
1、战略委员会成员：宋建波、宋晓、晋文琦、纪卫群、梁坤
2、提名委员会成员：宋建波、杨增光、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事纪卫群任主任委员。
3、审计委员会成员：曹玉彬、宋建鹏、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事梁坤任主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员：宋建波、刘海石、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事晋文琦任主任委员。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司战略委员会工作制度》具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司提名委员会工作制度》具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司审计委员会工作制度》具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
2007年12月13日

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