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一汽轿车(000800)董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 18:16 中国证券网
一汽轿车股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年12月29日（星期六）上午9：00分
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①截止2007年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
②本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
③公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1.设立董事会专门委员会及工作细则的议案；
2.聘任姚德超先生为公司独立董事候选人的议案；
3.解聘会计师事务所的议案；
4.聘任会计师事务所的议案；
5.关于处置公司停产车型库存零部件的议案。
上述第1-4项议案经公司四届董事会第十次会议审议通过，详细内容见同日的公司第2007-023号公告。第5项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告请详见2007年10月29日的公司第019号公告。上述公告可查询《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2.登记时间：2007年12月26日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00
（以2007年12月26日及以前收到登记证件为有效登记）
3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部
4.登记和表决时提交文件：
① 个人股东持本人身份证、股东账户卡。
② 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
六、其它事项
1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888号
联 系 人：李清林
邮政编码：130012
联系电话：0431-85781108、85781107
传 真：0431-85781100
2.会议费用:
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
七、授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
序号 议案名称 同意 弃权 反对
1 设立董事会专门委员会及工作细则的议案
2 聘任姚德超先生为公司独立董事的议案
3 解聘会计师事务所的议案
4 聘任会计师事务所的议案
5 关于处置公司停产车型库存零部件的议案
委托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数 ：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有限期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
2007年12月14日

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