华神集团(000790)第七届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 18:05 中国证券网

成都华神集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO七年十二月十三日，成都华神集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议在公司六楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中杨继瑞董事授权委托钟康成董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的100%。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了集团董事长赵卫青先生所作的《关于加强上市公司法人治理专项活动的整改报告》（全文附后）。
经投票表决：
赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此预案。
二、会议审议通过了集团董事兼财务总监易剑鸣先生所作的《关于修订<募集资金管理办法议案》（修订后《成都华神集团股份有限公司募集资金管理办法》全文附后）。
经投票表决：
赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此预案。
成都华神集团股份有限公司董事会
二00七年十二月十四日

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