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S*ST中辽(000638)

http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 17:44 中国证券网
证券代码：000638 证券简称：S*ST中辽 公告编号：2007-062
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
暨召开2007年度第三次临时股东大会公告的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会
议通知于2007年12月11日以书面形式发出，会议于2007年12月
13日在沈阳市和平区中华路126号外汇大楼9层以通讯表决方式如
期召开，会议应表决董事9人，实际参加表决9名，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
一、审议通过了《<公司章程 监事会议事规则
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
（一）《公司章程》的修订预案
1、由于近日收到通知，我公司第一大股东巨田证券有限责任公
司更名为深圳市巨田投资有限责任公司。故原《公司章程》第十八条：
“公司经批准发行的普通股总数为15470万股，巨田证券有限责任公
司持有6630万股，占公司发行普通股总数的42.86%。”
修改为：“公司经批准发行的普通股总数为15470万股，深圳市
巨田投资有限责任公司持有6630万股，占公司发行普通股总数的
42.86%。”
2、第一百八十一条：“监事会每年至少召开两次会议。会议通
知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。”。
修改为：“监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议
召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开2日前书面或通
讯方式送达全体监事。”
（二）《监事会议事规则》的修订
1、《监事会议事规则》第二十三条：“监事会会议记录的保
存期限为十五年”。
修改为：《监事会议事规则》第二十三条修改为：“监事会
会议记录与出席会议的监事的签名簿作为公司档案一并由董事会
秘书保存。监事会会议记录的保存期限为十年。”
按照中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司章程及深圳证券交
易所股票上市规则等的有关规定，上述提案将提交公司二00七年度
第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于确定破产和解程序终止后负债核销及资产
减值计提原则方案的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃
权0票；
公司于2007年12月12日收到公司破产管理人中国辽宁国际合
作（集团）股份有限公司破产清算组的《履行完毕确认书》，公司重
组方北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）已代公
司向所有登记债权人履行按照5％的比例统一偿付的义务，破产和解
协议得到有效执行。
鉴于公司破产和解程序已经终止，公司有关负债应予以核销，同
时公司及下属子公司的有关资产也应重新认定其价值，为此，公司董
事会拟订如下负债核销及资产减值计提的原则方案：
（一）负债核销
1、对在破产债权登记过程中确认登记的 480,813,731.36 元债
务，因已履行按5％比例偿付的义务，公司对上述债务全额核销。同
时，因公司重组方万方源代公司履行了上述偿付义务，公司对万方源
计入24,040,686.57元负债。
2、对在破产债权登记过程中尚未登记而在公司帐面存在的债务，
属于无财产担保的按帐面值的5％重新入帐。
3、对在破产债权登记过程中尚未登记而在公司帐面也不存在的
债务，如经有关法律程序确认为公司负债而又属于在破产债权登记前
已存在的，在确认债务原值后属于无财产担保的按其原值的5％重新
入帐。
（二）资产减值计提
1、对公司及下属子公司的资产按照个别认定法逐笔重新认定。
2、参照本次破产管理人指定的会计师事务所和评估事务所出具
的审计报告和评估报告，按照公司相关会计政策计提减值准备。
3、下属子公司对公司的债权，根据【2007】沈中民破字第16号
民事裁定书，也同样按照债权原值的95％计提减值准备。
上述负债核销及资产减值计提的详细情况和准确金额将在公司
2007年度财务报告中予以披露。
独立董事李凯、李宏、张韶华对上述议案发表独立意见，一致认
为：此负债核销和资产减值计提的决议程序是合法有效的，所确定的
负债核销和资产减值计提原则方案的依据是充分的，保证了公司资产
的真实性，使公司财务数据更能真实的反映公司的财务状况。基于此，
同意将此议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2007年度第三次临时股东大会的议
案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
定于2007年12月31日（星期一）召开2007年度第三次临时股
东大会。会议主要事项如下：
（一）会议时间：2007年12月31日（星期一）上午10：00时，
会期半天。
（二）会议地点：沈阳和平区中华路126号外汇大楼9层会议室。
（三）会议审议事项：
1、审议《<公司章程修订案》
2、审议《关于确定破产和解程序终止后负债核销及资产减值计
提原则方案的议案》
（四）出席会议对象：
1、截止2007年12月27日（星期四）下午收市后，在中国证
券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法：
1、法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、
法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东
持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故
不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表
决权（授权委托书见附件）。
2、拟出席会议的股东,请于2007年12月28日（星期五）上
午9：30-11：30，下午1：30-4：30到本公司办理预登记手续（可
以电话或传真方式办理登记）。
（六）会议费用及联系方法：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系方法：
通讯地址：沈阳和平区中华路126号外汇大楼9层
邮政编码：110001
联系电话：024-23271655
传 真：024-23271881
联 系 人：吴冠蕾
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2007年12月13日

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