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S*ST光明(000587)关于召开第二十六次股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:51 中国证券网
光明集团家具股份有限公司关于召开第二十六次股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光明集团家具股份有限公司第二十六次股东大会（2007年第二次临时股东大会）定于2007年12月28日在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年12月28日（星期五）上午9:30，会期半天；
2、会议地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓；
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
(二)、审议内容：
1、审议关于转让本公司持有的大连日发光明家具有限公司51%股权的议案；
2、审议关于转让本公司持有的大连日发木制品有限公司51%股权的议案；
(三)、参加会议对象
1、2007年12月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
(四)、参加会议登记办法
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（委托书附后）；
2、登记时间：2007年10月25日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）；
3、登记地址：公司董事会秘书部；
4、联 系 人：王红霞 李东海
5、联系电话：0458-6135587 6135121
6、传 真：0458-6135999
7、E-MAIL：gmzq000587@163.com
(五)、与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
(六)、备查文件
本次董事会决议及公告原件。
相关信息详见刊登于2007年12月13日《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
光明集团家具股份有限公司董事会
二00七年十二月十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托书 先生（女士）代表本人（单位）出席光明集团家具股份有限公司第十六次股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
委托人(签名): 委托人身份证号码:
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托日期:2007年 月 日
复印件亦有效。

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