*ST罗牛(000735)第五届董事会第十二次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:51 中国证券网

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2007年12月5日以书面送达或传真方式发出了召开第五届董事会第十二次临时会议的通知。
会议于2007年12月8日下午在海南省万宁市兴隆镇康乐园大酒店会议厅召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事谢京女士因故不能亲自到会，委托王建新先生全权代表行使董事投票权，董事徐翔先生因病不能亲自到会，委托刘敢庭先生全权代表行使董事投票权。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。
经与会董事充分讨论后，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李万有先生、钟金雄先生担任公司副总经理的议案》。
特此公告
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董事会
二○○七年十二月十三日
附李万有、钟金雄先生简历如下：
钟金雄，男，汉族，1962年7月出生，硕士研究生。1984年毕业于湖北财经学院经济管理专业，1984年-1992年就职于湖北省计划委员会，1992年-2000年就职于海口市新华区计划统计局（局长），1998年-2000年在职读南京大学行政管理研究生，2000年-2003年就职于海口市统计局（副局长），2004年至今就职于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司，任总经理助理。现为我公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司董事，未持有我公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李万有，男，汉族，1967年10月出生，经济学学士、法律学士、高级兽医师。
1992年6月毕业于中国农业大学兽医专业，1992年7月至2007年4月就职于农业部畜牧兽医司（处长）。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有我公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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