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*ST罗牛(000735)
http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:36
中国证券网
证券代码:000735 证券简称:*ST罗牛 公告编号:2007-046
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2007年12月5日以书面
送达或传真方式发出了召开第五届董事会第十二次临时会议的通知。
会议于2007年12月8日下午在海南省万宁市兴隆镇康乐园大酒店会
议厅召开。本次会议采取现场表决的方式召开,应参加表决董事9人,
实际参加表决董事 9 人,其中董事谢京女士因故不能亲自到会,委托
王建新先生全权代表行使董事投票权,董事徐翔先生因病不能亲自到
会,委托刘敢庭先生全权代表行使董事投票权。出席会议人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议由董事长胡电铃先生主持。
经与会董事充分讨论后,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于聘任李万有先生、钟金雄先生担任公司副总
经理的议案》。
特此公告
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二○○七年 十二 月 十三 日
附李万有、钟金雄先生简历如下:
钟金雄,男,汉族,1962年7月出生,硕士研究生。1984年毕业于湖北财经
学院经济管理专业,1984年-1992年就职于湖北省计划委员会,1992年-2000年
就职于海口市新华区计划统计局(局长),1998年-2000年在职读南京大学行政管
理研究生,2000年-2003年就职于海口市统计局(副局长),2004年至今就职于海
口农工贸(罗牛山)股份有限公司,任总经理助理。现为我公司第一大股东海南
罗牛山控股集团有限公司董事,未持有我公司股份,未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李万有,男,汉族,1967年10月出生,经济学学士、法律学士、高级兽医师。
1992年6月毕业于中国农业大学兽医专业,1992年7月至2007年4月就职于农
业部畜牧兽医司(处长)。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有
我公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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