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公司为控股子公司提供担保公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:36 中国证券网
公司为控股子公司提供担保公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2007009
广州智光电气股份有限公司
关于公司为控股子公司2008年度人民币壹亿元信贷额度内的贷
款提供连带责任担保的议案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（下称“智光电气”或“公司”）第一届董事会
第十一次会议（临时会议）通知于2007年12月5日以书面、电话、传真、电子
邮件等方式通知各位董事，会议于2007年12月11日（星期二）在公司会议室
召开。经会议审议，通过了《关于公司为控股子公司2008年度人民币壹亿元银
行信贷额度内的贷款提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为保证智光电气控股子公司的生产经营所需资金，智光电气拟为控股子公司
2008 年度人民币壹亿元（以下“元”均指人民币）银行信贷额度内的贷款提供
连带责任担保，具体条款以智光电气与贷款银行签订的《担保合同》为准。
本事项须提请公司股东大会审议。
二、智光电气控股子公司基本情况
（一）广州智光电机有限公司
1．注册资本：1001万
2．注册地点：广州经济技术开发区西区东基工业志诚大道才汇街5号4楼
3．法定代表人：芮冬阳
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公司为控股子公司提供担保公告
4．经营范围：研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制
设备及相关仪器、仪表、软件，提供技术服务（涉及行政许可项目除外）。
5．主营产品：智能高压大功率变频调整系统
6．与智光电气的关联关系：智光电气为广州智光电机有限公司控股股东，
持有该公司91%的股权。
7．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止2007年6月30日，广州智光
电机有限公司资产总额为 67,225,790.99 元、负债总额（其中包括贷款总额、
一年内到期的负债总额）为48,526,292.90 元，资产负债率72.18%。
（二）上海龙源智光电力技术有限公司
1．注册资本：800万元
2．注册地点：上海浦东南路1271号华融大厦2001室
3．法定代表人：芮冬阳
4．经营范围：供用电系统的技术服务、技术转让、咨询培训、开发、调试、
维修服务，水电设备安装，电器产品的开发、生产及销售，机电设备、五金交电、
计算机软硬件、金属材料、建筑材料、化工产品(除危险品)的销售，自有房屋租
赁(涉及许可经营的凭许可证经营)
5．主营产品：高压设备状态监测与诊断系统
6．与智光电气的关联关系：智光电气为上海龙源智光电力技术有限公司控
股股东，持有该公司82%的股权。
7．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止2007年6月30日，上海龙源
智光电力技术有限公司资产总额为 13,031,829.08 元、负债总额（其中包括贷
款总额、一年内到期的负债总额）为4,493,216.39 元，资产负债率34.48%。
（三）杭州智光一创科技有限公司
1．注册资本：1000万元
2．注册地点：杭州市西湖区教工路23号百脑汇科技大厦801房
3．法定代表人：芮冬阳
4．经营范围：为技术开发、技术服务；网络产品，计算机软、硬件，电子
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产品；批发、零售；计算机软、硬件及配件，办公自动化设备；其他无需报纸审
批的一切合法项目。
5．主营产品：电力企业信息调度整合平台及应用软件
6．与智光电气的关联关系：智光电气为杭州智光一创科技有限公司控股股
东，持有该公司70%的股权。
7．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止2007年6月30日，杭州智光
一创科技有限公司资产总额为 14,978,578.65 元、负债总额（其中包括贷款总
额、一年内到期的负债总额）为656,044.3元，资产负债率4.38%。
三、担保协议的主要内容
由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股
子公司与贷款银行共同协商确定。
四、公司董事会意见和保荐机构意见
1．公司董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司
为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于控股子公司
筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
2．保荐机构意见
(1)公司保荐机构广发证券股份有限公司认为智光电气为控股子公司的担保
符合《广州智光电气股份有限公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定。
(2)本次担保已经智光电气2007年12月11日召开的第一届董事会第十一次
会议审议通过，该议案尚待智光电气股东大会审议通过方可实施。
(3)广发证券股份有限公司对智光电气为控股子公司2008 年度合计壹亿元
银行信贷额度内的贷款提供连带责任担保的担保行为无异议。
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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司均无对外担保和逾期担保情况。
六、备查文件
1．公司第一届董事会第十一次董事会决议；
2．《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司为控股子公司提
供担保的保荐意见书》。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2007年12月12日
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