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S*ST光明(000587)五届二十七次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:36 中国证券网
光明集团家具股份有限公司五届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏光明集团家具股份有限公司于2007年12月1日以传真方式发出了关于召开五届二十七次董事会的通知，本次会议于2007年12月12日在黑龙江省伊春市光明青年公寓会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长马中文先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，逐项表决如下决议：
一、出售资产的决议
1、关于《转让本公司持有的大连日发光明家具有限公司51%股权的决议》为改善2007年公司经营状况，拟将本公司持有的大连日发光明家具有限公司51%股权以2,184.38万元人民币价格转让给哈尔滨潜龙丽晟木业有限公司，该价格是以利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的基准日为2007年6月30日的审计报告确定的净资产值为基础计算的51%股权的价值。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
相关信息详见刊登于2007年12月13日《证券时报》及巨潮资讯网的《光明集团家具股份有限公司出售资产公告》。
2、关于《转让本公司持有的大连日发木制品有限公司51%股权的决议》为改善2007年公司经营状况，拟将本公司持有的大连日发木制品有限公司51%股权以1,153.25万元人民币价格转让给哈尔滨潜龙丽晟木业有限公司，该价格是以利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的基准日为2007年6月30日的审计报告确定的净资产值为基础计算的51%股权的价值。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
相关信息详见刊登于2007年12月13日《证券时报》及巨潮资讯网的《光明集团家具股份有限公司出售资产公告》。
二、关于《聘任赵伟东女士担任公司副总经理职务的决议》
因工作变动，徐兆彬先生申请辞去公司副总经理职务；经总经理提名，独立董事同意，公司董事会拟聘任赵伟东女士担任公司副总经理。(简历附后)该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于《召开第二十六次股东大会（2007年第二次临时股东大会）的决议》。
该项决议获9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
光明集团家具股份有限公司董事会
2007年12月12日
赵卫东工作简历：赵卫东，女，满族，出生于1963年11月，大专学历，统计师。
曾任黑龙江省伊春林业机械厂生产计划统计员，现任伊春绿时代家具有限公司副经理。

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