太钢不锈(000825)第四届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:05 中国证券网

山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年12月12日在太钢招待所四楼东会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2007年12月7日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事10名，实到10名，分别是陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、周宜洲先生、柴志勇先生、吴建常先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈川平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于设立董事会专门委员会的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司发展的实际需要，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会。战略委员会由陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、李成先生、柴志勇先生组成，并由陈川平先生担任召集人；审计委员会由周守华先生、田文昌先生、周宜洲先生组成，并由周守华先生担任召集人；提名委员会由吴建常先生、林义相先生、柴志勇先生组成，并由吴建常先生担任召集人。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
二、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案
公司决定于2007年12月28日上午9：00召开公司2007年第三次临时股东大会，审议《山西太钢不锈钢股份有限公司关于设立董事会专门委员会的议案》。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○七年十二月十二日

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