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三木集团(000632)第五届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 19:05 中国证券网
福建三木集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第五届董事会根据公司董事长的提议，于 2007年12月2日发出会议通知，于12月12日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第九次会议。
会议应到董事九名，实到八名，陈隆基董事因出差缺席，公司全体监事及部分高管列席会议。会议由兰隽董事长主持。会议程序符合公司章程规定。
经与会董事认真审议，本次会议做出以下决定：
一、批准公司与FAITHTECHINVESTMENTSLIMITED签订《股权转让协议》，同意公司以8000万元人民币的价格受让FAITHTECH INVESTMENTS LIMITED所持有的长沙三兆实业开发有限公司25％股权，并于同日签订《股权转让协议》（见同日公告）。
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权。
二、审议通过《关于投资开发马尾亚纺地块的议案》（见附件1）。
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权。
三、审议通过《福建三木集团股份有限公司章程修正案》（见附件2）。
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权。
四、审议通过《关于轻工公司为三木进出口公司提供担保的议案》（见同日公告）。
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权。
五、决定于2008年1月3日上午9：00时召开公司2008年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2007年12月12日
附件1：关于投资开发马尾亚纺地块的议案
一、地块概况
亚纺地块位于福州市马尾区青洲路9号，北至福马铁路，南至罗星路，西至中佳蓝湾项目用地，东至青洲路；用地性质为商业、住宅用地，建筑层数允许建多层及高层建筑；土地面积52344平方米（合78.52亩），规划建筑容积率≤2.5，其中商业面积占计容总建筑面积的比例≤10%，规划建筑密度≤25%，规划绿地率≥30%；整个项目套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重，必须达到开发总面积的70%以上（含70%）。
二、开发模式
亚纺地块土地成本控制在叁亿叁仟万元以内，取得方式为参加土地挂牌。挂牌成功后，本公司拟根据实际需要吸收相关合作方联合投资该项目，合作原则为本公司持有该项目权益不低于 51％，合作各方按项目权益比例负责筹措项目开发资金、分享利润、共担风险，并以协议方式明确双方权利和义务。
公司董事会研究认为，为保证公司中长期和中短期房地产项目开发相结合的运作模式，根据项目可研报告测算结果，同意本公司投资该项目，请公司股东大会审议批准。
附件2：福建三木集团股份有限公司章程修正案
因公司核心主业为房地产开发，为参加土地挂牌、竞拍需要，拟将公司章程第一百零七条"董事会行使下列职权"做如下修改：
公司章程第一百零七条第十九款原为"审议决定公司单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产值25%的重大投资项目。"
现修正为"审议决定公司单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产值25%的重大投资项目；但若审议决定公司参加土地挂牌或竞拍，则单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产值的50%。"

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